Abogado de Cumplimiento Jr.

Oferta de trabajo: Abogado de Cumplimiento

Acerca de la empresa:

Únete a una importante empresa del sector en Benito Juárez, Ciudad de México, que se destaca por su compromiso con la excelencia y el desarrollo profesional de sus colaboradores. Esta reconocida empresa del sector ofrece un ambiente de trabajo dinámico y beneficios competitivos que fomentan el crecimiento personal y profesional.

Requisitos del puesto:

• Educación: Licenciatura en Derecho (pasante o titulado).
• Experiencia: Mínimo 1 año en áreas de cumplimiento regulatorio de Entidades Financieras. Conocimiento de las disposiciones y normativa aplicable emitida por los supervisores y autoridades competentes en materia financiera y de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), incluyendo CONDUSEF, CNBV, UIF y SHCP. Experiencia en cumplimiento, gestión de riesgos y prevención de fraude.
• Habilidades: Capacidad para realizar análisis y monitoreo de disposiciones legales y regulatorias. Excelentes habilidades de comunicación y de atención al detalle.

Responsabilidades del puesto:

• Realizar los Registros mensuales y trimestrales ante el portal único de Registros de la CONDUSEF (iFit, RECO, COT, RECA, REDECO, REUNE, REUS, SIGE, SINE y SIPRES).
• Analizar y monitorear disposiciones legales y regulatorias aplicables a la Entidad.
• Atención y seguimiento de requerimientos, oficios y solicitudes de información emitidos por autoridades supervisoras (CNBV, CONDUSEF y UIF).
• Revisar contratos, productos, servicios, formatos y documentación de la Entidad desde una perspectiva de cumplimiento regulatorio.
• Revisión y actualización de políticas, manuales, procedimientos y controles internos, como lo son el Manual de Cumplimiento y la Metodología del Enfoque Basado en Riesgos.
• Implementar planes de acción derivados de auditorías internas, externas, revisiones regulatorias o hallazgos en materia de PLD/FT.
• Apoyar en la implementación de nuevos requerimientos regulatorios dentro de los procesos de la Entidad.
• Participar en proyectos de nuevos productos, servicios o modificaciones operativas para identificar implicaciones regulatorias.
• Acompañar en el diseño, implementación y supervisión del programa integral de cumplimiento en materia de PLD/FT.

Prestaciones y beneficios adicionales:

• Sueldo de 18k a 20k brutos mensuales.
• Prestaciones de ley desde el primer día.
• Bono de puntualidad y asistencia (500 pesos mensuales).
• Descuentos con otras empresas.
• Zona de trabajo: Colonia del Valle.
• Excelente ambiente de trabajo
• Horario de trabajo: Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs.

Únete a un equipo comprometido con la excelencia y el cumplimiento normativo en un entorno que valora tu contribución y te brinda las herramientas necesarias para tu desarrollo profesional.