Administrativo/a Bancário/a

Descrição

Recrutamos para o setor bancário um/a Administrativo/a Bancário/a para validação de dados e monitorização de operações. Vais atuar na prevenção de branqueamento de capitais, garantindo a correta classificação e registo documental

Responsabilidades

- Validar dados de Transaction Monitoring a nível AML/PBC;
- Classificar documentos conforme os critérios definidos;
- Registar documentos em sistemas específicos;
- Garantir a conformidade das operações com os procedimentos de Customer Screening.

Requisitos

- Esta oferta obriga à apresentação de registo criminal válido;
- Licenciatura obrigatória;
- Experiência superior a 1 ano em Name Screening, Customer Screening ou prevenção de branqueamento de capitais;
- Português nativo obrigatório;
- Inglês intermediário (nível B1) obrigatório;
- Raciocínio analítico;
- Conhecimentos básicos de ferramentas MS Office;
- Valorizamos Espanhol intermediário (nível B1);
- Disponibilidade para deslocações ao escritório sempre que solicitado para tarefas operacionais ou resolução de avarias.