Analista de Compliance Júnior( KYC – Banco)

A Genial Investimentos é uma das maiores plataformas de investimentos do Brasil. Com mais de 2 milhões de clientes, estamos presentes em todo o país por meio de nossos escritórios e assessores parceiros.

Nascemos com um propósito claro: democratizar o acesso ao mercado financeiro, oferecendo produtos, serviços e tecnologia de ponta para todos os perfis de investidor — do iniciante ao profissional.

Oferecemos um portfólio completo que vai de renda fixa, ações, fundos de investimento, previdência e fundos imobiliários, até soluções de serviços bancários digitais, como conta com Pix, cartão de crédito e pagamentos integrados. Também desenvolvemos soluções sob medida para empresas, como Genial As a Service, que oferece infraestrutura bancária via API.

Mais do que uma plataforma, somos parceiros na construção de um futuro financeiro mais próspero, transparente e acessível.

Quer conhecer mais sobre a Genial? Acesse: https://www.genialinvestimentos.com.br

#VemSerGenial

• Realizar análises cadastrais de clientes pessoa física e pessoa jurídica.
• Executar procedimentos de KYC (Know Your Customer) e Due Diligence.
• Validar documentos societários, cadastrais e de identificação.
• Apoiar processos de onboarding e revisão periódica de clientes.
• Identificar sinais de alerta e potenciais riscos de compliance.
• Realizar pesquisas em bases públicas e privadas para validação de informações.
• Apoiar atividades relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT).
• Elaborar pareceres e registros das análises realizadas.
• Interagir com áreas internas para obtenção de informações complementares.
• Manter os controles e sistemas atualizados, assegurando a qualidade das informações analisadas.

• Ensino superior completo ou em andamento em Administração, Direito, Economia, Ciências Contábeis, Relações Internacionais ou áreas correlatas.
• Conhecimento básico dos conceitos de Compliance e KYC.
• Experiência prévia em atividades administrativas, cadastro, operações, compliance ou áreas correlatas.
• Conhecimento intermediário de Excel.
• Boa capacidade analítica e atenção aos detalhes.

• Assistência Médica (Amil - coparticipação)
• Assistência Odontológica (Omint)
• Seguro de Vida (Mapfre)
• Vale Refeição e Vale Alimentação (Alelo)
• Licença Maternidade e Paternidade Estendida (Empresa Cidadã)
• Auxílio Creche/Babá
• Conexa Saúde
• TotalPass e Wellhub
• Programa de Participação nos Resultados (PPR)

Nosso escritório fica localizado em São Paulo na Av. Brig. Faria Lima, 3400 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04538-132.