Analista de Compliance Pl

Descrição:

•Elaborar e padronizar políticas e procedimentos internos, avaliando necessidades e alinhando diretrizes corporativas;

•Realizar due diligences de terceiros (fornecedores, clientes e outros) utilizando metodologia de análise de risco e ferramentas de OSINT

•Ministrar treinamentos alinhados aos temas de ética e integridade, assim como para demais políticas de compliance

•Apoiar a gestão do canal de denúncias, realizando investigações e o acompanhamento de casos em andamento

•Monitorar indicadores de investigações, due diligences e treinamentos, mantendo trilha de auditabilidade das iniciativas conduzidas no Programa de Integridade;

•Realizar testes de PLD (prevenção a lavagem de dinheiro)

Outros requisitos:

Graduação em Direito, Administração, Contabilidade ou áreas correlatas.

Conhecimento da Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013) e do Decreto 11.129/2022.

Conhecimento dos elementos de um Programa de Integridade (Código de Ética, canal de denúncias, políticas, treinamentos, investigações).

Experiência prática em condução de investigações internas (técnicas de apuração, entrevistas, coleta e preservação de evidências).

Experiência em due diligence de terceiros e uso de ferramentas de OSINT.

Experiência em elaboração e condução de treinamentos corporativos.

Redação técnica clara e objetiva para pareceres e relatórios de investigação.

Pacote office intermediário a avançado;

Será um diferencial possuir conhecimento sobre inteligência artificial;

Disponibilidade de viagem para filiais em outros estados.

Será um diferencial possui veículo próprio para trabalhos esporádicos na indústria localizada em Duque de Caxias.