Analista de Cumplimiento (PLD)

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¿Quiénes Somos?

Engen Capital, es una financiera líder en el mercado mexicano, especializados en la industria de arrendamiento y crédito empresarial. Nos dedicamos a proporcionar a nuestros clientes soluciones de financiamiento integral para sus activos estratégicos.

¡Buscamos al mejor Analista de Cumplimiento!.

Objetivo del Puesto: Garantizar el cumplimiento de las normativas en materia de Prevención de Lavado de Dinero mediante la integración y análisis de expedientes de clientes, atención a requerimientos regulatorios y asesoría a distintas áreas del negocio, contribuyendo a fortalecer la cultura de cumplimiento e integridad dentro de la organización.

Actividades Principales:

• Asegurar la integración completa de expedientes KYC conforme a la normativa aplicable.

• Elaborar y enviar reportes regulatorios a las autoridades correspondientes.

• Atender oficios y requerimientos relacionados con Listas de Personas Bloqueadas.

• Analizar y aplicar procesos de Debida Diligencia Reforzada a clientes de riesgo.

• Investigar y dar seguimiento a alertas generadas por sistemas de monitoreo.

• Brindar asesoría interna en temas de prevención de lavado de dinero y cumplimiento regulatorio.

• Participar en auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento.

• Apoyar en proyectos de remediación derivados de observaciones regulatorias o de auditoría.

• Elaborar reportes e indicadores del área de Cumplimiento.

Requisitos:

• Licenciatura en áreas económico administrativas, derecho o carrera afín.

• 1 a 4 años de experiencia en cumplimiento regulatorio, prevención de lavado de dinero, auditoría o áreas afines.

• Conocimiento de regulación aplicable a SOFOMES (CONDUSEF, SAT, CNBV) y normativa de prevención de lavado de dinero.

• Conocimiento de sistemas de alertamiento y monitoreo de prevención de lavado de dinero.

• Manejo de Excel.

Ubicación: Álvaro Obregón, CDMX

Beneficios:

• Salario y prestaciones por arriba del mercado y de acuerdo con experiencia y habilidades

• Esquema de teletrabajo híbrido (si aplica)

• 100% nómina, garantizando transparencia y seguridad para nuestros colaboradores

¿Estás listo(a) para aceptar el reto y ser parte de nuestro equipo? ¡Postula hoy mismo y únete a nosotros en esta emocionante aventura hacia el éxito!