Analista de PLD/FTP Sênior

O que é a área de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo na Porto?

Aqui na Porto, nossa área de PLD/FTP é responsável pela identificação, avaliação, bem como o monitoramento dos crimes de lavagem/ocultação de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo que possam vir a afetar o Grupo.

Nossa missão: Proteger a empresa para que ela não seja utilizada para o cometimento desse tipo de crime.

• Realizar análises de operações suspeitas de LD/FTP nas operações da Companhia, avaliando com objetividade e precisão informações relevantes para suportar a decisão de comunicá-las ao COAF.
• Realizar estudos aprofundados e análises de dados para a criação e validação de novos modelos de cenários de lavagem de dinheiro, mapeando comportamentos atípicos e novas tipologias de crimes financeiros antes que eles impactem os produtos da Porto.
• Apoiar e sugerir planos de ação das áreas de negócio diante de apontamentos ou fragilidades identificadas, compreendendo os processos de PLD/FTP de forma integrada.
• Elaborar relatórios executivos para as áreas de negócios com informações relevantes e claras, dentro da periodicidade combinada, de forma a dar-lhes visibilidade do comportamento das operações.
• Atuar ativamente em projetos corporativos que envolvam os temas de PLD/FTP.
• Apoiar no desenvolvimento de materiais de treinamento, preparando apresentações e conteúdos com linguagem clara e assertiva, com o objetivo de apoiar na disseminação da cultura de PLD/FTP na companhia.
• Apoiar no atendimento a fiscalizações, auditorias e projetos de Compliance de forma ágil e hábil, realizando estudos e levantamento de dados para atender às demandas satisfatoriamente.
• Apoiar na construção dos indicadores da área de PLD/FTP, subsidiando a coordenação e a gerência com a apresentação de informações para compor os alertas das áreas de negócio sobre eventuais desvios de rota.
• Atuar como um agente multiplicador da cultura de PLD/FTP dentro da organização.

• Formação Acadêmica: Superior Completo em Administração, Economia, Direito ou áreas correlatas.
• Sólida trajetória em áreas de PLD/FTP, Compliance ou Auditoria, obrigatoriamente adquirida em instituições do setor financeiro.

Conhecimento Técnico:

• Conhecimentos avançados sobre o funcionamento de produtos como crédito, cartão de crédito, consórcio, investimentos e capitalização.
• Conhecimento avançado das normas do BACEN, CVM, COAF e das recomendações do GAFI/FATF.
• Conhecimento de ferramentas com uso de Inteligência Artificial (IA).

Certificações:

• Certificações relacionadas aos temas de PLD/FTP.
• Visão Integrada: Ser curioso para buscar e compartilhar conhecimentos.
• Desprendimento: Estar aberto a mudanças, ao novo e ao desconhecido.
• Criatividade: Buscar continuamente novas soluções e alternativas.
• Coragem: Atitude proativa, protagonismo e responsabilidade pelas ações.
• Capacidade de Entrega: Planejar e executar tarefas com foco em qualidade e pontualidade.
• Parceria: Espírito colaborativo, promoção de feedbacks constantes e apoio ao aprendizado coletivo.

BENEFÍCIOS

Vale Alimentação e Refeição Flexíveis;

Plano de Saúde;

Plano Odontológico;

Wellhub e TotalPass;

Academia Bio Ritmo exclusiva para Colaboradores: no Complexo Matriz;

Participação nos Lucros - PLR;

Programa de Ações: Porto em Ação: complementar à PLR até 2025;

Quadras de Areia e Poliesportiva: no Complexo Matriz;

Vale-Transporte;

Serviços de Transporte de Vans; disponibilizadas nas principais estações de acesso à Porto (Luz, Barra Funda, Santa Cecília e Júlio Prestes);

Licença Parental Estendida: até 40 dias para todas as configurações familiares;

Licença Maternidade Estendida de 6 meses.;

Ambulatório Médico com Especialidades: no Complexo Matriz e Barra Funda;

Auxílio creche ou babá;

Seguro de Vida;

Previdência Privada - PortoPrev;

Desconto em Produtos e Serviços;

Bolsa de estudos: Reembolso para graduação, pós ou MBA;

Corridas mensais: subsídio para as principais corridas de ruas de São Paulo

Reembolso para idiomas (inglês ou espanhol);

Teatro Porto: sessões exclusivas para Colaboradores;

Biblioteca;

Sala de descanso: no completo Matriz

Salão de jogos: no complexo Matriz

Serviços de massagem e podologia: no completo Matriz

Modelo e local de trabalho: Presencial na Porto 4 dias e 1 dia em Home - Campos Elíseos