Analista de PLD Pl.
Sobre a vaga
Responsabilidades
- Automatizar rotinas, controles e acompanhamentos operacionais por meio de ferramentas analíticas e soluções orientadas a dados.
- Estruturar, acompanhar e evoluir indicadores, métricas e dashboards relacionados aos processos de PLD/FT, apoiando a tomada de decisão e a gestão de riscos.
- Realizar análises de dados para identificação de tendências, gaps operacionais, anomalias e oportunidades de melhoria nos processos de prevenção à lavagem de dinheiro.
- Atuar como ponto de apoio do time em extrações, consultas e análises de dados, agilizando rotinas e fortalecendo a inteligência de PLD e facilitando os testes realizados pela área.
- Atuar na governança dos processos de PLD/CFT, garantindo aderência às políticas internas, normativos regulatórios e diretrizes corporativas.
- Monitorar planos de ação, riscos, apontamentos de auditoria, reguladores e controles internos relacionados ao programa de PLD/FT.
- Apoiar a definição, acompanhamento e validação de indicadores de efetividade dos controles de PLD/CFT.
- Elaborar materiais executivos, apresentações gerenciais e reportes regulatórios relacionados à governança de PLD.
- Atuar em conjunto com áreas de negócio, tecnologia, dados, KYC, monitoramento transacional e Compliance para garantir alinhamento e evolução contínua dos processos.
- Apoiar revisões de políticas, normas, procedimentos e metodologias de PLD/FT, garantindo atualização conforme regulamentações vigentes.
- Conduzir análises e consolidação de evidências para atendimento a auditorias internas, externas e órgãos reguladores.
- Acompanhar iniciativas estratégicas, projetos regulatórios e evolução de frameworks de governança e risco em PLD/CFT.
Qualificações
- Formação superior: Administração, Economia, Engenharia, Estatística, Ciência de Dados, Sistemas de Informação, Matemática ou áreas correlatas.Experiência: em PLD/FT, Governança, Compliance, e/ou Riscos.
- Conhecimentos Específicos: Conhecimento em regulamentações relacionadas à PLD/CFT (BACEN, COAF e normativos aplicáveis).
- Entendimento dos pilares de PLD (KYC, KYE, KYP, KYS), monitoramento transacional e comunicação ao COAF; políticas e manuais de procedimentos.
- Experiência: Análise de dados, indicadores e elaboração de dashboards gerenciais.
- Conhecimento em ferramentas analíticas e manipulação de dados (Excel avançado, SQL, Power BI, Python, Databricks ou similares).
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