Analista de Riesgos y Cumplimiento

Analista de Riesgos y Cumplimiento

El Analista será responsable de identificar, monitorear y analizar los riesgos operativos y de prevención de lavado de dinero dentro de la empresa, con un enfoque especial en la prevención de fraudes y la detección de actividades sospechosas. El candidato ideal tendrá experiencia en el análisis de operaciones y riesgos, preferiblemente en el sector financiero.

Responsabilidades:

• Identificar, monitorear y analizar operaciones inusuales de los clientes para prevenir fraudes y lavado de dinero.
• Atender las alertas generadas en los sistemas sobre operaciones inusuales y sospechosas.
• Detectar patrones y/o actividades sospechosas en las operaciones para identificar posibles riesgos.
• Participar en el análisis de riesgos operativos y legales.
• Identificar y evaluar la efectividad de los controles internos.
• Proponer e implementar medidas para mitigar los riesgos identificados.
• Responder Contracargos.
• Monitorear la aceptación de las afiliaciones.

Requisitos:

• Licenciatura en Derecho, Administración, Actuaría o áreas afines.
• Mínimo 2 años de experiencia en el área de riesgos o cumplimiento, preferiblemente en el sector financiero.
• Certificado de Cumplimiento por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Es un plus).
• Experiencia en análisis de clientes, monitoreo de transacciones y riesgos.
• Excel nivel intermedio, MQL (Es un plus).
• Conocimiento de reglas de las marcas (Visa, Mastercard).
• Conocimientos básicos sobre Contracargos y Aclaraciones de transacciones con tarjetas.
• Conocimiento en herramientas de dashboards e indicadores de datos.
• Conocimiento de los principios básicos de gestión de riesgos.
• Inglés intermedio, conversacional deseable.
• Horario: Tiempo completo, de lunes a viernes 9:00 a 18:00 hrs. Presencial con opción a 1-2 días de home office.

¿Qué ofrecemos?

• Prestaciones de Ley + Vales de despensa, Day Off por cumpleaños.
• Seguro de gastos médicos menores, seguro de vida y gastos funerarios.
• Descuentos en diversos servicios de bienestar físico-mental, esparcimiento y tiendas.
• Subsidios en seguros de auto y gastos médicos mayores.