Analista en PBC/FT

Maccorp Exact Change es una Entidad de Pago regulada por el Banco de España, especializada en la Compra y Venta de Divisas, Moneda Extranjera, Transferencias Internacionales, Pagos y Cobros en Divisa, Envíos de Dinero y Tax Refund, que presta estos servicios tanto a particulares como a empresas. Actualmente necesitamos incorporar en nuestras oficinas centrales en Madrid, un Analista en PBC/FT, con experiencia previa preferiblemente en entidades de pago. Funciones principales a desarrollar: Reportando directamente a la Dirección del Departamento, realizará el onboarding de clientes de cuentas de pago y compraventa de divisas: · Gestión documentación de clientes, verificación y análisis. · Gestión documentación de operaciones solicitadas de clientes, análisis y aprobación. · Seguimiento continuado de la relación de negocios con los clientes. · Gestión de las solicitudes de información y actualización recibidas por parte de terceras entidades. Como integrante del Departamento de PBC/FT, asistirá a la Dirección del Departamento y colaborará en la realización de otras tareas del departamento, entre ellas: · Contestación a los requerimientos de información recibidos por parte de las autoridades. · Confección de informes de análisis, exámenes especiales y reportes a SEPBLAC. · Preparación y confección de las actas del Órgano de Control Interno, elaboración de informes y en la actualización de las políticas y procedimiento internos en materia de PBC/FT. · Colaboración durante las auditorías externas. · Colaboración en la preparación, gestión y seguimiento del Plan Anual de Formación. Requisitos: · Experiencia de al menos 3-4 años en departamentos de PBC/FT y, más concretamente, en el área de KYC. Se valorará experiencia en entidades de pago que presten servicios de pago y/o cambio de moneda. · Formación Profesional Grado Superior. · Idioma Inglés, Nivel Medio-Alto. · Conocimientos del paquete Office. Habilidades requeridas: · Formación previa específica en materia de PBC/FT es esencial. · Persona dinámica, proactiva, comprometida, organizada, con alta capacidad analítica y de trabajo en equipo. Ofrecemos: · Contrato indefinido a jornada completa. · Trabajo presencial. Horario mañana y tarde, con flexibilidad en horario de entrada y salida y viernes jornada intensiva. Meses de verano, jornada intensiva. Beneficios sociales: - Flexibilidad horaria