ANALISTA JUNIOR DE CUMPLIMIENTO

Ejecutar los procesos definidos por la Oficialía de Cumplimiento, aplicando las diferentes Políticas, Capacitaciones y el Manual de Cumplimiento, en la elaboración de informes de casos inusuales, sospechosos, Debida Diligencia Ampliada a clientes PEP, CPE, Alto Riesgos, clientes no Perfil y Empresas Remesadoras, utilizando los reportes y sistemas disponibles en el sistema ACRM de Monitor Plus, consultas al Core Bancario y TC Global, acceso al portal IVE, acceso a Internet, Central de Riesgos, Infornet, LexisNexis, entre otros, para mitigar el riesgo de utilización de los productos y servicios del Banco para actividades relacionadas al Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

Requisitos:

• Estudios universitarios o pensum cerrado en Administración de Empresas, Auditoría y/o Derecho.
• Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero.
• Experiencia previa en puesto similar de 1 año.