Analista operaciones internacionales

¿Te interesa trabajar en cumplimiento normativo en operaciones internacionales? ¿Quieres ser parte del equipo que protege a la institución contra riesgos regulatorios?

Buscamos un Analista de Operaciones Internacionales para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento y PLD. En esta posición, serás responsable de monitorear transacciones transfronterizas, ejecutar análisis de debida diligencia, detectar operaciones inusuales y asegurar el cumplimiento de regulaciones PLD/FT (Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo).

Este es un rol operativo estratégico donde podrás:

• Analizar transacciones internacionales complejas
• Ejecutar validaciones contra listas OFAC, ONU, PEPs
• Aplicar Know Your Customer (KYC) y Debida Diligencia Mejorada (EDD)
• Generar reportes para autoridades regulatorias (CNBV, UIF, SHCP)
• Impactar directamente en la mitigación de riesgos institucionales
• Desarrollar expertise en operaciones internacionales y compliance

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES

1. Monitoreo y Análisis de Transacciones Transfronterizas

2. Gestión de Conocimiento del Cliente (KYC) y Debida Diligencia Mejorada (EDD)

3. Recopilación de Información para Autoridades y Reportes Internos

4. Cumplimiento Normativo y Actualización Regulatoria

5. Banca Corresponsal y Operaciones Internacionales

REQUISITOS TÉCNICOS INDISPENSABLES

Formación Académica:

• Licenciatura Titulado en: Negocios Internacionales, Derecho, Economía, Administración o carrera afín

Experiencia Profesional Requerida:

• ? Mínimo 1-2 años de experiencia en Cumplimiento, PLD/FT o Operaciones
• ? Experiencia en análisis de transacciones o monitoreo transaccional
• ? Experiencia en KYC (Know Your Customer) o debida diligencia
• ? Familiaridad con operaciones internacionales (transferencias, comercio exterior, corresponsalía)
• ? Conocimiento de regulación PLD/FT y normativa bancaria

Conocimientos Técnicos

• ? Conocimiento de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT)
• ? Conocimiento en Banca Corresponsal y debida diligencia de respondientes (RDD)
• ? Conocimiento de listas regulatorias: OFAC, ONU, PEPs
• ? KYC (Know Your Customer) y EDD (Enhanced Due Diligence)
• ? Manejo de Excel intermedio (análisis de datos, reportes)
• ? Conocimiento de regulación CNBV, UIF, SHCP
• ? Familiaridad con sistemas de monitoreo transaccional

IDIOMA

• Inglés: Nivel Intermedio (lectura, escritura, comprensión)
• Necesario para:
• Revisar correspondencia internacional
• Consultar listas OFAC e internacionales
• Comunicación con bancos corresponsales

OFRECEMOS:

Salario competitivo

Prestaciones superiores a las de Ley

Descuentos y beneficios corporativos

Desarrollo Profesional

Zona a laborar

Plaza Carso, polanco, CDMX

Si cumples con el perfil, postúlate y forma parte de nuetsro equipo

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