Analista Sênior de Investigação | Prevenção a Crimes Financeiros
A área atua na condução de investigações complexas relacionadas a crimes financeiros, por meio da análise de movimentações financeiras, estruturas societárias, vínculos e informações provenientes de múltiplas fontes, com o objetivo de identificar indícios de atividades ilícitas. O time desempenha papel estratégico na mitigação de riscos e na preservação da reputação, da integridade e da segurança da instituição.
- Conduzir de investigações complexas relacionadas a potenciais crimes financeiros;
- Realizar rbackground checks, análise de movimentações financeiras e identificar indícios de atividades ilícitas;
- Elaborar pareceres investigativos, fornecer subsídios para tomada de decisão e no acompanhamento das ações definidas junto às áreas de negócio e controle;
- Realizar análises por meio do cruzamento de bases de dados, identificando padrões, inconsistências e possíveis anomalias.
- Conhecimento em SQL para extração, manipulação e análise de dados;
- Conhecimento em Python aplicado à análise de dados, automação de rotinas e investigações;
- Experiência com ferramentas de visualização e análise de dados além do Power BI (Tableau, Qlik Sense, SAS, entre outras);
- Conhecimento em ferramentas de análise de vínculos e redes relacionais (i2 Analyst's Notebook, Linkurious, Neo4j ou similares);
- Experiência com bases de dados públicas, fornecedores de informações corporativas e ferramentas de background check;
- Conhecimento de produtos financeiros, meios de pagamento e movimentações bancárias;
- Conhecimento em investigações de crimes financeiros e familiaridade com regulamentação do BACEN e boas práticas de compliance.
- Trilhas de capacitação acadêmica e técnica;
- Oportunidade de encarreiramento;
- Vale Refeição e Vale Alimentação;
- Convênio médico e odontológico;
- Seguro de Vida;
- Condições especiais em nossos produtos financeiros;
- Auxílio Creche / Babá;
- Incentivo educacional;
- TotalPass;
- J. Safra Clube (descontos em farmácias, lazer, bem estar e saúde, educação, colônia de férias no litoral Sul de São Paulo);
- Oportunidade localizada próximo ao metrô.
Todas as nossas vagas estão abertas para Pessoas com Deficiência (PCDs). Caso você se enquadre ou conheça alguém com o perfil, junte-se a nós!