Analista Sr de Calidad PLD

Grupo Coppel es una empresa mexicana que promueve la inclusión, diversidad e igualdad de oportunidades, asegurando un trato justo sin hacer diferencia por raza, lugar de origen, religión, creencias, edad, imagen, orientación sexual, identidad de género o discapacidad.

Con 84 años de trayectoria, presencia en todo México y más de 120,000 colaboradores, se posiciona como uno de los principales empleadores del país.

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Analista Sr de Calidad PLD

Responsabilidades

• Asegurar que todas las transacciones operadas en los sistemas de BanCoppel cumplan con los procesos normativos y regulatorios de Prevención de Lavado de Dinero, mediante la validación de la integridad, consistencia de la información y la revisión de cruces entre datos procesados, con el propósito de garantizar el cumplimiento regulatorio requerido por las autoridades financieras y evitar sanciones.

• Asegurar que todas las alertas y procesos generados por los distintos canales de alertamiento (automatizados y manuales) reciban la atención correspondiente, mediante la revisión y análisis de los resultados enviados por las diversas áreas del banco, con el fin de confirmar que los clientes alertados fueron investigados con la profundidad necesaria y, en su caso, reportados oportunamente a la autoridad competente.

Garantizar que las áreas de Operaciones de Servicios Financieros y Banca de Empresas integren expedientes de clientes completos y consistentes conforme a las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, mediante la validación de la información capturada en los sistemas de BanCoppel, con el propósito de asegurar el cumplimiento regulatorio y evitar sanciones por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Asegurar el seguimiento, atención y remediación de las observaciones emitidas por Contraloría, autoridades regulatorias, Auditoría Interna y auditores externos relacionadas con procesos de Prevención de Lavado de Dinero, a través de la coordinación con las áreas involucradas y el monitoreo del cierre de acciones, con el fin de mantener controles efectivos y prevenir sanciones regulatorias.

Asesorar a las áreas internas del banco en la interpretación y aplicación de la normativa de Prevención de Lavado de Dinero, mediante la atención a consultas, revisión de procesos y acompañamiento en la definición de criterios, con el propósito de fortalecer la cultura de cumplimiento y mitigar riesgos regulatorios.

Perfil deseado:

• Manejo y analisis de base de datos o lenguajes de programacion Python o SQL.
• 3 años de experiencia PLD/FT/FPADM y el programa de sanciones económicas.
• Conocimiento normativa aplicable en PLD.
• Experiencia en sector bancario en instituciones de credito.
• Un perfil Estrategico, Estructurado, Organizado y Ordenado.
• Licenciatura terminada.