Аналитик данных в финансовый мониторинг
Posted 6
views
Summary
Data analyst on MTS Bank's financial monitoring (AML) team: analyzes large volumes of client transaction data using SQL, Python and Excel to detect suspicious operations and money-mule patterns, and helps automate monitoring workflows, with reporting via Power BI/PowerPoint. Knowledge of Russian AML/KYC regulations is a plus.
МТС Банк развивает цифровые финансовые сервисы и делает их доступными для всехЧем предстоит заниматься:
выявлять сомнительные операции
подготавливать аналитику больших массивов данных, клиентских операций, для выявления закономерностей портрета дропов
участвовать в автоматизации бизнес-процессовНаши пожелания к кандидату:
знание Excel, SQL, Python
навыки сбора, анализа и интерпретации больших объемов данных
понимание процессов транзакционного мониторинга (желательно)
понимание нормативных требований по AML/KYC (ФЗ №115, №161, 16-МР)
Power BI и Power Point