Analityk KYC
Summary
A KYC analyst reviews KYC files for micro-enterprise clients of a banking project, verifying registration/founding documents and ownership structures to ensure AML/CFT compliance. 100% remote from Poland (Katowice preferred), B2B contract at 130 PLN/h net + VAT.
INFORMACJE O PROJEKCIE:
Branża: bankowość
Lokalizacja: preferowane Katowice, możliwa praca z całej Polski, 100% praca zdalna.
Stawka: 130 PLN/h netto+VAT (B2B)
Podsumowanie: Analizowanie i przeglądanie danych KYC dla mikroprzedsiębiorstw w celu zapewnienia zgodności z regulacjami AML/CFT i wsparcia bezpieczeństwa w organizacji.
Zakres Obowiązków:
Realizacja przeglądów KYC dla klientów z segmentu mikroprzedsiębiorstw.
Wykorzystywanie publicznie dostępnych rejestrów i baz danych do pozyskiwania informacji niezbędnych w procesie PSK.
Weryfikacja dokumentów rejestrowych i założycielskich, w tym umów spółek, statutów, regulaminów, uchwał i rejestrów.
Analiza struktur właścicielskich oraz form prawnych klientów.
Prowadzenie dokumentacji zgodnej ze standardami audytowymi i procedurami wewnętrznymi.
Must Haves:
Minimum 1 rok doświadczenia w AML/KYC, w szczególności w realizacji przeglądów KYC.
Umiejętność korzystania z publicznie dostępnych rejestrów i baz danych oraz pozyskiwania z nich informacji potrzebnych w procesie PSK.
Doświadczenie w weryfikacji dokumentów rejestrowych i założycielskich.
Doświadczenie w analizie struktur właścicielskich oraz form prawnych klientów, w tym fundacji, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych, klubów sportowych, związków wyznaniowych i kół gospodyń wiejskich.
Znajomość obowiązujących regulacji AML/CFT.
Zdolności analityczne.
Zaangażowanie, dokładność i dobra organizacja pracy.
Umiejętność ustalania priorytetów.
Sumienność oraz umiejętność pracy pod presją czasu.
Wysoka dbałość o szczegóły oraz umiejętność pracy z dokumentacją.
Samodzielność oraz zdolność kompleksowego myślenia.
Nice to Haves:
Certyfikat ACAMS lub CKYCA.
Studia podyplomowe z zakresu PPFT.
Doświadczenie w bankowości.
Wykształcenie wyższe.