Analyste Conformité KYC - LCB-FT '- Banque (H/F)
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Analyste Conformité KYC / LCB-FT H/F
CDI - Paris (75) / Île-de-France - 42-55K€ fixe + prime
Notre client
Notre client est un groupe important intervenant notamment dans les domaines de la banque, de l'assurance et de la distribution de services financiers. Dans le cadre du renforcement de son dispositif de conformité, il recherche un(e) Analyste Conformité KYC / LCB-FT.
Le poste :
Le poste
- Analyser et valider les dossiers d'entrée en relation et les revues périodiques (KYC, origine des fonds, bénéficiaires effectifs)
- Traiter les alertes de surveillance des opérations et les cas de vigilance renforcée
- Instruire les déclarations de soupçon et échanger avec Tracfin
- Contrôler les filtrages sanctions, embargos et personnes politiquement exposées
- Conseiller les équipes commerciales sur les cas complexes et animer des points de sensibilisation
- Contribuer aux contrôles de niveau 2 et au reporting de conformité
Profil recherché :
Profil recherché
Votre profil
- Bac+5 (droit, finance, conformité)
- 3 ans minimum d'expérience en KYC / LCB-FT en banque, assurance ou établissement financier
- Maîtrise du cadre réglementaire (LCB-FT, sanctions, DDA / MIF II)
- Rigueur, esprit de synthèse, capacité à challenger les équipes
- Anglais professionnel
Les conditions
- Fixe 42-55K€ selon profil + prime annuelle
- Participation & intéressement avec abondement, TR, Pass Navigo 80 %
- Mutuelle performante, avantages familiaux, conditions bancaires préférentielles
- Passerelles de carrière au sein du groupe
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap
CDI - Paris (75) / Île-de-France - 42-55K€ fixe + prime
Notre client
Notre client est un groupe important intervenant notamment dans les domaines de la banque, de l'assurance et de la distribution de services financiers. Dans le cadre du renforcement de son dispositif de conformité, il recherche un(e) Analyste Conformité KYC / LCB-FT.
Le poste :
Le poste
- Analyser et valider les dossiers d'entrée en relation et les revues périodiques (KYC, origine des fonds, bénéficiaires effectifs)
- Traiter les alertes de surveillance des opérations et les cas de vigilance renforcée
- Instruire les déclarations de soupçon et échanger avec Tracfin
- Contrôler les filtrages sanctions, embargos et personnes politiquement exposées
- Conseiller les équipes commerciales sur les cas complexes et animer des points de sensibilisation
- Contribuer aux contrôles de niveau 2 et au reporting de conformité
Profil recherché :
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Votre profil
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- 3 ans minimum d'expérience en KYC / LCB-FT en banque, assurance ou établissement financier
- Maîtrise du cadre réglementaire (LCB-FT, sanctions, DDA / MIF II)
- Rigueur, esprit de synthèse, capacité à challenger les équipes
- Anglais professionnel
Les conditions
- Fixe 42-55K€ selon profil + prime annuelle
- Participation & intéressement avec abondement, TR, Pass Navigo 80 %
- Mutuelle performante, avantages familiaux, conditions bancaires préférentielles
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