Director de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero (PLD) – Banca

Importante institución financiera busca un Director de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero (PLD) altamente experimentado para liderar las funciones de Cumplimiento y PLD dentro del sector bancario. Esta es una posición estratégica de tiempo completo para un perfil altamente operativo, hands-on, con sólida experiencia regulatoria y profundo conocimiento en cumplimiento bancario.

La persona seleccionada será responsable de supervisar integralmente todas las actividades relacionadas con Cumplimiento y PLD, garantizando el apego a las disposiciones regulatorias establecidas por CNBV, UIF y otras autoridades aplicables. El rol incluye responsabilidad directa sobre auditorías regulatorias, inspecciones, reportes, así como la supervisión de procesos relacionados con SPEI / SPID.

Además, esta posición liderará la mejora continua de sistemas internos de monitoreo PLD, plataformas de alertas y controles de cumplimiento, impulsando optimizaciones que fortalezcan la infraestructura regulatoria de la institución. También tendrá la responsabilidad de gestionar, desarrollar y liderar un equipo de 5 personas, participando activamente en la operación diaria del área.

Esta oportunidad es ideal para un profesional senior que combine liderazgo estratégico con ejecución operativa, supervisión regulatoria y excelencia en cumplimiento.

Responsabilidades Principales:

• Liderar el área de Cumplimiento y PLD de la institución
  
• Asegurar cumplimiento ante CNBV, UIF y otras autoridades regulatorias
  
• Supervisar procesos de SPEI / SPID
  
• Atender auditorías, inspecciones y requerimientos regulatorios
  
• Validar reportes regulatorios y procesos de monitoreo
  
• Liderar mejoras en sistemas internos de monitoreo PLD y plataformas de alertas
  
• Impulsar optimización de procesos y controles internos
  
• Gestionar, desarrollar y liderar un equipo de 5 colaboradores
  
• Participar activamente en la operación diaria del área
  

Requirements

• Licenciatura concluida
  
• Más de 7 años de experiencia en Cumplimiento y PLD
  
• Experiencia indispensable en banca
  
• Certificación vigente en PLD / Cumplimiento
  
• Experiencia directa con autoridades regulatorias
  
• Conocimiento sólido de SPEI / SPID
  
• Experiencia en implementación o mejora de sistemas internos de monitoreo
  
• Perfil altamente operativo y orientado a mejora continua
  
• Experiencia liderando equipos
  
• Fuertes capacidades analíticas, regulatorias y de gestión
  

Benefits