Especialista Prevención de Blanqueo de Capitales
This position is no longer accepting applications(closed Jul 25, 2026).
Summary
Specialist in Anti-Money Laundering and Terrorist Financing (AML/CTF) to analyze client risk factors, review compliance documentation, and ensure regulatory adherence in Madrid.
Buscamos dos Especialistas en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) para incorporarse en el área de Compliance.
Principales responsabilidades:
Analizar los distintos factores de riesgo asociados a la actividad de los clientes.
Solicitar, revisar y evaluar la documentación requerida por la normativa vigente en materia de PBC/FT.
Participar en procesos de diligencia debida de clientes nacionales e internacionales.
Colaborar en la actualización y revisión de expedientes de clientes.
Garantizar el cumplimiento de los procedimientos internos y de los requisitos regulatorios aplicables.
Responsabilidades:
Incorporación a un proyecto de alta visibilidad dentro del área de Compliance.
Participación en un entorno dinámico y colaborativo.
Oportunidad de especialización y desarrollo profesional en materia de PBC/FT.
Ubicación: Madrid
Fecha de incorporación: Mediados de septiembre 2026
Tipo de contrato: Temporal (6 meses)
Vacantes: 2 posiciones
Salario: 30.000 € - 32.000 € brutos anuales