Financial Monitoring Manager
Posted Updated 5
views
Вітаємо в King Group - місці, де зустрічаються найкращі люди з IT- та гемблінг-індустрії, щоб разом робити дивовижні речі. Ми оперуємо численними проєктами у сфері iGaming на ринках України та Tier-1, інвестуємо у венчурні стартапи, перспективні ідеї та людей.
Оскільки, наші проєкти ліцензійні, то ми підсилюємо внутрішню команду фінансового моніторингу й шукаємо фахівця з фінансового моніторингу.
Що для нас важливо:
Турбуємось про наших співробітників надаючи:
Оскільки, наші проєкти ліцензійні, то ми підсилюємо внутрішню команду фінансового моніторингу й шукаємо фахівця з фінансового моніторингу.
Що для нас важливо:
- Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу / AML / KYC від 3 років;
- Практичний досвід у банківській, фінансовій, iGaming або іншій регульованій сфері;
- Досвід роботи з PEP;
- Досвід аналізу клієнтів, їхньої діяльності та фінансових операцій;
- Вміння виявляти нетипову та підозрілу поведінку, аналізувати ризики й формувати обґрунтовані висновки;
- Аналітичне мислення, уважність до деталей та здатність працювати з великими обсягами інформації;
- Вища освіта у сфері економіки, фінансів, права або суміжних напрямках.
- Проводити KYC/AML-перевірки клієнтів та аналізувати інформацію про них;
- Виявляти політично значущих осіб (PEP), членів їхніх сімей та пов’язаних з ними осіб;
- Визначати та актуалізувати ризик-профіль клієнтів;
- Аналізувати діяльність клієнтів і їхні фінансові операції для виявлення індикаторів підозрілої або нетипової поведінки;
- Проводити поглиблений аналіз клієнтів у випадках підвищеного ризику;
- Готувати висновки та звіти за результатами фінансового моніторингу;
- Заносити та підтримувати актуальність інформації у внутрішніх базах і системах;
- Брати участь у вдосконаленні внутрішніх процесів фінансового моніторингу.
- Досвід роботи у ліцензійних компаніях або iGaming;
- Практичний досвід роботи з високоризиковими клієнтами;
- Досвід проведення EDD/поглибленої перевірки клієнтів;
- Профільні сертифікації у сфері AML/Compliance (CAMS, ICA тощо).
Турбуємось про наших співробітників надаючи:
- Медичне страхування та прийом лікаря-терапевта в офісі;
- Компенсацію лікарняних днів та оплачувану відпустку;
- Компенсацію корпоративних обідів;
- Корпоративні знижки від партнерів компанії;
- 50-75% компенсацію занять спортом.
- Дружній команді колег однодумців, які завжди готові прийти на допомогу та підтримати у найскладніші часи;
- Відсутності бюрократії в процесах прийняття рішень;
- Можливості реалізовувати свої ідеї та впливати на продукт;
- Можливості професійного та кар’єрного росту.
- Сучасного work space з безперебійним інтернетом та зарядними станціями, а також зі стильною терасою, зоною відпочинку, де можна відволіктися, граючи в PS5, настільний футбол, дартс або просто порелаксувати в масажному кріслі;
- Зручного розташування офісу, який знаходиться між станціями метро Либідська та Звіринецька в пішій доступності із зеленою панорамною терасою.