個金_AML交易監控作業人員
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Description
1. 資料審查(含定期審查)與辨識實際受益人
2. 洗錢或疑似不法等相關交易監控
3. 客戶溝通與案件追蹤管理
4. 專案與交辦事項理
1. 資料審查(含定期審查)與辨識實際受益人
2. 洗錢或疑似不法等相關交易監控
3. 客戶溝通與案件追蹤管理
4. 專案與交辦事項理
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