個人金融_洗錢防制集中作業人員

1. 例行AML案件審核工作(姓名檢核、客戶資料檢核、照會客戶等)。
2. 定期審查相關作業。
3. 可疑交易審查及相關監控報表製作。
4. AML系統優化事項、協助專案測試及執行。
5. 其他主管交辦事項。