Главный экономист (115-ФЗ)
Posted Updated
Description
Обязанности:
• Анализировать операции и сделки всех типов клиентов (юр. Лица, ИП, физ. Лица) на предмет сомнительности/подозрительности в рамках исполнения требований 115-ФЗ.
• Анализировать операции и сделки физических лиц и связанных с ними ИП, либо юридических лиц, где они выступают как ЕИО/Бенефициарные владельцы.
Требования:
• Высшее образование;
• Опыт от 3х лет в анализе операций и сделок всех типов клиентов в банковском секторе (115-ФЗ);
• Знание нормативной базы в сфере ПОД/ФТ (методические рекомендации/информационные письма Банка России и Росфинмониторинга);
• Дополнительным преимуществом будет продвинутые знания в области макросов, языков программирования, использования ИИ.
Условия:
• Стабильный прозрачный доход: заработная плата по итогам собеседования, премия по результатам работы
• График с 9:00 до 18:00, по пятницам сокращённый день
• Уютные офисы и коворкинги рядом с метро в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге; сезонный коворкинг в Сочи и Красной Поляне
• Забота о здоровье: ДМС со стоматологией и телемедициной, льготное страхование для близких, полис путешественника
• Бесплатный фитнес-зал A-Sport в офисах, сетка групповых занятий, турниры по киберспорту, теннису, футболу, волейболу, шахматам, корпоративные слоты на забегах
• Безлимитные онлайн-консультации психолога, фитнес-тренера, юриста, нутрициолога и других специалистов
• Карьерная траектория, менторство, курсы по ИИ, менеджменту, продукту и дизайну, доступ к внешнему обучению и конференциям
• Доступ к ИИ-платформе AlfaGen, нейросетям «в кармане сотрудника» — сервису Alfa AI, конструктору ИИ-агентов
• Мерч за вовлечённость, программа Приведи друга с выплатами без ограничений
• 60+ сообществ по интересам, проект Non-Random Coffee, премия Alfa Award лучшим сотрудникам и проектам
• Доступ к онлайн-библиотеке Alpina Digital, онлайн-курсам Синхронизация по искусству, кино, музыке и психологии
• Анализировать операции и сделки всех типов клиентов (юр. Лица, ИП, физ. Лица) на предмет сомнительности/подозрительности в рамках исполнения требований 115-ФЗ.
• Анализировать операции и сделки физических лиц и связанных с ними ИП, либо юридических лиц, где они выступают как ЕИО/Бенефициарные владельцы.
Требования:
• Высшее образование;
• Опыт от 3х лет в анализе операций и сделок всех типов клиентов в банковском секторе (115-ФЗ);
• Знание нормативной базы в сфере ПОД/ФТ (методические рекомендации/информационные письма Банка России и Росфинмониторинга);
• Дополнительным преимуществом будет продвинутые знания в области макросов, языков программирования, использования ИИ.
Условия:
• Стабильный прозрачный доход: заработная плата по итогам собеседования, премия по результатам работы
• График с 9:00 до 18:00, по пятницам сокращённый день
• Уютные офисы и коворкинги рядом с метро в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге; сезонный коворкинг в Сочи и Красной Поляне
• Забота о здоровье: ДМС со стоматологией и телемедициной, льготное страхование для близких, полис путешественника
• Бесплатный фитнес-зал A-Sport в офисах, сетка групповых занятий, турниры по киберспорту, теннису, футболу, волейболу, шахматам, корпоративные слоты на забегах
• Безлимитные онлайн-консультации психолога, фитнес-тренера, юриста, нутрициолога и других специалистов
• Карьерная траектория, менторство, курсы по ИИ, менеджменту, продукту и дизайну, доступ к внешнему обучению и конференциям
• Доступ к ИИ-платформе AlfaGen, нейросетям «в кармане сотрудника» — сервису Alfa AI, конструктору ИИ-агентов
• Мерч за вовлечённость, программа Приведи друга с выплатами без ограничений
• 60+ сообществ по интересам, проект Non-Random Coffee, премия Alfa Award лучшим сотрудникам и проектам
• Доступ к онлайн-библиотеке Alpina Digital, онлайн-курсам Синхронизация по искусству, кино, музыке и психологии