Główny Ekspert ds. Analiz Sankcyjnych (k/m)
Summary
Senior sanctions analyst in a state-owned bank, monitoring transactions for sanctions violations and terrorism financing, automating compliance processes, and implementing regulatory procedures using AML tools.
Dołącz do nas jako
Forma pracy:
Hybrydowa
Hybrydowa
Twój zakres
obowiązków
- Analiza w czasie rzeczywistym transakcji Klientów Banku pod kątem ewentualnego naruszenia obowiązujących sankcji gospodarczych oraz potencjalnego związku z finansowaniem terroryzmu
- Projektowanie, optymalizacja oraz przygotowanie rekomendacji usprawniających procesy sankcyjne procesów związanych z monitoringiem transakcji oraz usprawnianie bieżącej pracy celem ograniczenia pracy manualnej (automatyzacja, rozwój narzędzi)
- Przygotowywanie projektów zawiadomień do GIIF o działaniach i transakcjach mogących mieć związek z naruszeniem sankcji gospodarczych lub przestępstwem terroryzmu oraz realizacja otrzymanych dyspozycji w zakresie ewentualnych blokad rachunku lub zamrożenia środków
- Implementacja w Banku procedur, regulacji, standardów, w oparciu m.in. o przepisy zewnętrzne oraz wytyczne i stanowiska regulatorów GIIF/KNF/EBA z zakresu przestrzegania sankcji ograniczających
- Realizacja zadań Banku, przewidzianych dla II linii obrony w odniesieniu do przepisów Rozporządzenia 2023/1113 w sprawie informacji towarzyszącym transferom środków pieniężnych i niektórych krytptoaktywów oraz zmiany dyrektywy (UE) 2015/849
- Bieżąca analiza i weryfikacja przepisów polskich i zagranicznych, międzynarodowych standardów oraz komunikatów publikowanych w zakresie krajowych i międzynarodowych sankcji ograniczających, ograniczeń i związków z terroryzmem
Nasze wymagania
- Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, finanse lub bankowość
- 5 lat doświadczenia w obszarze sankcji międzynarodowych, AML, przeciwdziałaniu nadużyciom w instytucjach finansowych
- Biegła obsługa aplikacji wspierających proces sankcyjny
- Znajomość polskich i międzynarodowych przepisów oraz wytycznych z obszaru sankcji
- Wiedza dotycząca zapobiegania, wykrywania i reagowania na potencjalne naruszenie sankcji oraz przestępstwo finansowania terroryzmu
- Skrupulatność, umiejętność oceny proponowanych rozwiązań
- Wysoko rozwinięte zdolności analityczne
- Otwartość, komunikatywność i nastawienie na współpracę
- Znajomość języka angielskiego – poziom minimum B1
Mile widziane:
- Certyfikat ACAMS lub CAMS Sankcyjny
To oferujemy
- Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- Praca w trybie hybrydowym (8 dni zdalnych w miesiącu)
- Możliwość skorzystania z dodatkowych 24 dni pracy zdalnej okazjonalnej
- Atrakcyjny system premiowy (premia roczna oraz premia uznaniowa)
- Dodatkowe wynagrodzenie z okazji Dnia Pracownika
- Prywatna opieka zdrowotna (LuxMed) wraz z opieką stomatologiczną
- Kafeteria MyBenefit wraz z dofinansowaniem do karty sportowej (MultiSport)
- Pracowniczy Program Emerytalny
- Dofinansowanie do studiów podyplomowych
- Bogata oferta wellbeingowa
- Nagroda jubileuszowa
Dodatkowe benefity
- Ubezpieczenie na życie
- Preferencyjne pożyczki
- Świadczenia
świąteczne - Dodatkowe
świadczenia socjalne - Dofinansowanie
wypoczynku - Szkolenie i kursy
- Dofinansowanie nauki
języków - Platforma
e‑learningowa - Aplikacja do nauki
języków eTutor - Program rekomendacji
pracowników - Spotkania integracyjne
- Inicjatywy dobroczynne
- Wyprawka dla dziecka
- Dodatkowy urlop
- Dofinansowanie zajęć sportowych
- Bractwa sportowe
- Parking dla rowerów
Jesteśmy pracodawcą
otwartym na różnorodność
i wspierającym osoby
z niepełnosprawnościami.
Zachęcamy wszystkich kandydatów do aplikowania.
Jak wygląda proces
rekrutacji?
Feedback ma ZNACZENIE. Dlatego
niezależnie od decyzji możesz liczyć na
informację zwrotną od nas
- Przesłanie CV na ogłoszenie
- Analiza aplikacji przez zespół rekrutacji i menedżera
- Kontakt telefoniczny z wybranymi kandydatami
- Rozmowa rekrutacyjna
- Informacja zwrotna
W BGK znajdziesz to, co ma znaczenie
Wyższy sens pracy
Twoja praca w BGK ma ZNACZENIE. To Twój wkład w zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. I Twój realny, pozytywny i widoczny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.
Radość z codzienności
Dobre relacje mają ZNACZENIE. Codzienna wymiana wiedzy, wsparcie i szacunek oraz poczucie, że to co robisz ma sens składają się na doskonałą atmosferę pracy w społeczności BGK. Czy można cieszyć się pracą? Można!
Bezpieczeństwo
Poczucie stabilności ma ZNACZENIE. W BGK zapewnimy Ci bezpieczeństwo rozwoju, pracy, a nawet emerytury. I ułatwimy stałe podnoszenie kompetencji przy jednoczesnym zachowaniu work-life-balance.
Najnowsze technologie
Innowacyjność ma ZNACZENIE. Pracujemy z najnowszymi, często bardzo młodymi technologiami, pod okiem wyjątkowo kompetentnych managerów. Unikalne możliwości rozwoju masz teraz na wyciągnięcie ręki.
Dowiedz się więcej
o pracy w BGK
Poznaj BGK
Program rozwoju talentów, wsparcie dla rodziców i znacznie więcej możliwości oraz benefitów, które mają ZNACZENIE!
Poznaj departamenty BGK
Twoje doświadczenie ma ZNACZENIE! Wykorzystaj je przy ambitnych projektach, które zmieniają polską rzeczywistość.