稽核經理

【職位概述】
負責集團內部稽核及內部控制相關作業，依公司營運狀況、風險評估及法令要求，規劃並執行年度稽核計畫，檢視各項營運流程及內部控制制度之有效性，並提出改善建議及持續追蹤。本職位亦將參與集團公司治理、風險管理及國內外子公司之內控與稽核作業，並與各功能單位密切合作，協助公司持續完善管理制度及營運流程。

【主要工作內容】
1. 年度稽核規劃與執行

• 依公司營運及風險評估結果，規劃並執行年度內部稽核計畫。
• 執行各營運循環、管理制度及重大專案之查核作業。
• 撰寫稽核報告，針對查核結果提出具體改善建議並追蹤改善情形。

2. 內部控制制度

• 檢視及優化公司內部控制制度與相關作業流程。
• 辦理年度內部控制制度自行評估及相關作業。
• 配合公司組織、制度、營運流程或資訊系統調整，評估相關內控機制之適切性及有效性。

3. 集團及子公司稽核

• 執行國內外子公司之內部稽核及內控檢視。
• 協助各子公司完善內控制度及相關管理流程。
• 追蹤子公司重要稽核發現及改善事項，提升集團整體內控品質。

4. 公司治理及法令遵循

• 配合公開發行、上市及公司治理相關規範，辦理內部稽核相關作業。
• 準備審計委員會及董事會所需之稽核報告及相關資料。
• 配合會計師、券商、主管機關及其他外部專業機構之查核需求。
• 持續關注內部控制、公司治理及相關法令規範之變動，適時提出調整建議。

5. 風險管理與流程改善

• 辨識營運、財務、法令遵循及資訊系統等相關風險，提出改善及控制建議。
• 參與重要制度、流程及資訊系統導入等專案，提供內控及風險管理相關建議。
• 協助各單位檢視及改善作業流程，提升營運效率與內控制度有效性。

6. 跨部門協作及其他事項

• 與財務、法務、人資、資訊及各事業單位合作，協調內控及稽核相關事項。
• 執行公司治理、內控及其他專案性稽核工作。
• 其他與內部稽核及內部控制相關之工作事項。

【資格條件】
1. 大學以上學歷，會計、財務、企業管理、資訊管理或相關科系。
2. 具 5 年以上內部稽核、內部控制、會計師事務所或相關工作經驗。
3. 熟悉公開發行公司內部控制制度及公司治理相關規範。
4. 具備獨立規劃、執行稽核及撰寫稽核報告之能力。
5. 具良好的邏輯分析、問題解決及跨部門溝通協調能力。
6. 細心負責，具高度誠信、獨立判斷及風險意識。
7. 具基本英文閱讀及溝通能力，可配合集團海外子公司相關作業。

【加分條件】
1. 具上市櫃、公開發行公司或 IPO 相關工作經驗。
2. 具集團或海外子公司內控／稽核經驗。
3. 具會計師事務所或內控顧問相關經驗。
4. 具 CIA、CPA、CISA 等相關專業證照者佳。
5. 熟悉 ERP、ITGC、資訊安全或資訊系統稽核者佳。