稽核人員

一、擬訂年度稽核計畫，並提報董事會核定後據以執行；計畫應涵蓋各部門、子公司及重大交易循環之查核頻率與範圍。
二、規劃並執行內部控制制度各項循環之查核作業，評估控制設計與執行之有效性。
三、辦理內部控制制度自行檢查之彙整、複核與追蹤，協助各單位完成年度自評作業。
四、撰寫稽核報告，具體指出缺失事項、風險程度及改善建議，並陳核董事會或審計委員會。
五、追蹤各單位對稽核報告缺失事項之改善情形，確認改善措施確實執行並產生效果。
六、配合簽證會計師辦理內部控制查核作業，提供相關稽核底稿、報告及佐證資料。
七、留意公司法、證券交易法、公開發行公司相關法令及主管機關函令之修訂，適時提出制度修訂建議，確保公司法令遵循。
八、辦理董事會、股東會交辦之專案查核或舞弊通報案件之調查工作。
九、其他與內部控制、公司治理相關之臨時交辦事項。