集團(HQ)財會處_稽核理級主管

職務目的
負責公司及集團內部稽核、內部控制與風險管理制度之規劃、建立、執行監督及持續改善，督導海外子公司財務與營運稽核，確保財務資訊之正確性、內控制度之有效性及企業經營風險之合理控管，並統籌 IPO 相關內控制度建置與改善工作。

三、主要工作職掌
1. 稽核制度與年度計畫管理
規劃、建立及持續優化公司內部稽核制度、作業程序與管理辦法，依公司營運狀況、風險評估及法規要求擬定年度稽核計畫，督導計畫執行並檢視執行成效。
2. 海外子公司稽核與監督
督導海外子公司財務報告及相關營運資料之稽核，評估海外據點之財務風險、內控缺失及管理異常，協調相關單位提出改善措施並監督改善成效。
3. 財務及成本管理制度監督
檢討公司財務管理制度、會計處理原則、成本核算規程及成本管理機制，督導相關制度之執行與改善，提升財務資訊品質及成本管理效能。
4. 內部控制與風險管理
規劃及推動內部控制制度，督導各項控制作業之執行與有效性評估，辨識重大經營風險，檢討控制缺口並推動改善措施，以強化公司治理及風險控管能力。
5. IPO 專案管理
統籌內部控制制度及內部稽核制度之建置、修訂與完善，依相關法令、主管機關規範及專業機構要求，協調輔導券商、會計師事務所及公司內部各單位，督導 IPO 所需內控文件、報告及佐證資料之準備與改善。
6. 內部控制自評與制度改善
規劃及督導年度內部控制制度自評作業，審核自評結果，評估風險管理、控制活動及治理流程之有效性，並推動缺失改善及制度優化。
7. 稽核報告審核與改善追蹤
審核內部稽核報告及重大異常事項，評估缺失之風險程度與改善優先順序，督導改善措施之執行及有效性驗證，並依規定向適當層級報告稽核結果。
8. 跨部門協調與主管溝通
協調財務、會計、營運、資訊及海外子公司等相關單位，推動稽核缺失改善、內控制度落實及經營風險管理，並就重大發現提供管理建議。