내부통제 자금세탁방지(AML) 담당자 (신입 가능)
Summary
Enforces anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) policies by reviewing client data, monitoring transactions, and reporting suspicious activity to ensure regulatory compliance for a fast-growing ecommerce company.
About
자금세탁방지(AML) 담당자는 금융 규제 환경의 이해에 기반하여, 자금세탁방지(AML) 및 고객확인(KYC) 체계를 운영합니다. 빠르게 확장하는 서비스 환경 속에서, 서비스 신뢰도와 법적 안전성을 마련할 수 있는 정확한 프로세스를 운영하여 리스크를 최소화하고, 안정적인 운영 기반을 확보합니다. 단순 수동 검토를 넘어 데이터에 기반한 정확하고 효율적인 모니터링 프로세스를 고도화하고, 결과적으로 컬리의 비즈니스가 안정적으로 성장할 수 있는 자금세탁방지(AML) 환경을 지원합니다.
Responsibilities
• 고객확인(KYC) 정보의 항목별 적정성 검토 및 인증 업무
• 고객확인(KYC) 재이행주기 도래 고객 데이터 추출 및 사후 점검 운영
• 자금세탁방지 관련 거래 모니터링 및 의심거래보고(STR)업무 운영
Requirements
[경험]
• 학사 이상의 학위를 소지하신 분
• 경영 또는 회계 관련 전공을 이수하신 분
[지식]
• 기초 회계/재무관련 지식을 보유하신 분
[스킬/역량]
• 기본적인 문서 작성 도구(PPT, 엑셀, 워드)활용 역량이 있으신 분
• 꼼꼼한 성향과 원활한 커뮤니케이션 역량을 보유하신 분
Benefits
모두가 집중하고 성장할 수 있도록, 최적의 근무 환경을 제공해요
• 리프레시도 필요하죠, 매월 유급 반차(0.5일) 퍼플데이 제공
• 장기근속에 대한 유급휴가 및 휴가비 지원제도 운영
건강하고 활력 넘치는 직장생활을 위해 컬리가 지원해요
• 여러분이 가장 소중한 고객이니까, 컬리 적립금 지급
• 건강한 신체만큼 중요한 건 없죠, 의료비 지원
• 허리 건강을 위한 모션 데스크 기본 지원
• 삶과 업무에 지쳐 멘탈 케어가 필요하다면, 프라이빗 심리 상담 지원