PyME Compliance Analyst CDMX

¿Tienes experiencia en cumplimiento, KYC o monitoreo transaccional? Únete al equipo de Compliance Ops y contribuye a prevenir riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en clientes PyME.

¿Qué harás?

• Analizar alertas y transacciones para detectar actividades inusuales.
• Realizar procesos de onboarding KYC y revisiones CDD/EDD.
• Validar documentación, estructuras corporativas y beneficiarios finales (UBO).
• Evaluar el riesgo de clientes y verificar listas restrictivas.
• Escalar operaciones relevantes o sospechosas conforme a los procedimientos.
• Proponer mejoras a las reglas de monitoreo y los procesos.

¿Qué buscamos?

• Licenciatura concluida.
• De 1 a 3 años de experiencia en AML, KYC, onboarding o cumplimiento.
• Conocimiento de regulación AML/CFT, análisis de alertas y tipologías de lavado.
• Experiencia con screening, listas restrictivas y evaluación de riesgo.
• Capacidad analítica, atención al detalle y redacción clara.
• Inglés básico. La experiencia con clientes PyME o personas morales es deseable.

Ubicación: Azcapotzalco, Ciudad de México, modalidad presencial

Lo que busca la empresa

• Bachillerato