Unknown company
Senior AML Officer / Blockchain Risk Scoring Expert
Summary
Senior AML specialist for a crypto-processing team: monitors and investigates cryptocurrency transactions, builds and tunes AML risk-scoring models and thresholds to cut false positives, and manages relationships with blockchain-analytics providers like Chainalysis, Elliptic, TRM Labs and Crystal. Remote work; salary negotiated at interview.
Криптовалютный процессинг | Blockchain Analytics | Risk Management
В команду криптовалютного процессинга ищем опытного AML-специалиста с глубокой экспертизой в блокчейн-аналитике, математических моделях оценки рисков и настройке AML-систем.
Основные задачи
- Мониторинг и анализ криптовалютных транзакций, расследование подозрительных операций.
- Разработка, настройка и оптимизация моделей AML Risk Scoring.
- Настройка оптимальных порогов риска, минимизация False Positives без снижения эффективности AML-контроля.
- Анализ методологий и алгоритмов оценки рисков различных AML-провайдеров.
- Выстраивание взаимодействия с AML-сервисами, переговоры и оптимизация условий сотрудничества.
- Совершенствование и автоматизация AML-инфраструктуры компании.
Требования
- Экспертное понимание механизмов AML, принципов блокчейн-аналитики и отслеживания происхождения средств.
- Глубокое знание математики AML Risk Scoring: алгоритмов расчёта рисков, taint analysis, анализа транзакционных цепочек и косвенных связей (hops).
- Практический опыт настройки и оптимизации Risk Score, понимание влияния различных параметров на итоговую оценку риска.
- Опыт работы с Chainalysis, Elliptic, TRM Labs, Crystal Blockchain или аналогичными платформами.
- Наличие профессиональных контактов и налаженных отношений с AML-провайдерами.
- Понимание особенностей AML-мониторинга в сетях BTC, ETH, TRON, BSC, Solana.
- Знание стандартов FATF, AML/KYC и санкционного комплаенса.
- Сильные аналитические способности и самостоятельность в принятии решений.
- Английский язык для взаимодействия с международными партнёрами.
Будет преимуществом
- Опыт работы в криптобиржах, OTC или криптопроцессинге.
- Опыт разработки собственных моделей Risk Scoring.
Условия
- Работа в развивающемся международном криптовалютном проекте.
- Возможность самостоятельно выстраивать и совершенствовать AML-инфраструктуру.
- Прямое взаимодействие с ведущими AML-провайдерами.
- Удалённый формат работы.
- Конкурентная заработная плата по результатам собеседования.
Ищем не просто AML-аналитика, а эксперта, который понимает математическую логику оценки рисков и умеет выстраивать эффективную систему AML-мониторинга.
📩 Для отклика отправьте:
- Наименование вакансии:
- Резюме;
- Краткое описание достигнутых результатов;
- Ожидания по заработной плате.
Писать @daissyco