(Senior) AML Operations Analyst (m/w/d)
Ihre Aufgaben
Eigenverantwortliche Bearbeitung und Beantwortung von Auskunftsersuchen durch Polizei- und Strafverfolgungsbehörden
Proaktive Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifikation potenzieller Geldwäscheaktivitäten
Durchführung komplexer Kundenprüfungen inkl. Mustererkennung und Bewertung verdächtiger Aktivitäten
Erstellung fundierter Verdachtsmeldungen sowie Kommunikation mit der Financial Intelligence Unit (FIU)
Mitarbeit an der Weiterentwicklung interner Prozesse und Systeme zur Geldwäscheprävention
Voraussetzungen
Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Finanzen, Recht oder vergleichbare Qualifikation – alternativ eine kaufmännische Ausbildung mit relevanter Berufserfahrung
Mehrjährige Berufserfahrung im Bankenumfeld oder in einem analytischen, regelbasierten Bereich
Fundiertes Verständnis regulatorischer Anforderungen und Geldwäscheprävention
Sehr gute analytische Fähigkeiten, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
Kommunikationsstärke und Erfahrung im Austausch mit Ermittlungsbehörden und internen Fachbereichen
Sehr gute Deutsch- und sichere Englischkenntnisse
Vorteile
Langfristige Perspektive in einem stark wachsenden digitalen Bankenumfeld
Mitgestaltungsmöglichkeiten in einem dynamischen, innovationsgetriebenen Umfeld
Weiterentwicklung durch einen breiten Trainings- und Weiterbildungskatalog
Attraktive Benefits, z. B. Mobilitätszuschüsse, Vergünstigungen, Getränke & Snacks im Büro
Moderne Arbeitskultur mit flachen Hierarchien, offenen Kommunikationswegen und regelmäßigen Teamevents
Zentrale Lage mit sehr guter Verkehrsanbindung sowie die Möglichkeit, ein JobRad zu leasen