Senior Analyst Reconciliation / Financial Controls
Summary
Senior analyst builds and runs financial-control processes for a FinTech/payments/crypto firm, reconciling transactions, spotting anomalies, and hardening payment flows against fraud and errors.
Це ключова роль у напрямку фінансового контролю, аудиту розрахунків та виявлення фінансових ризиків. Спеціаліст відповідатиме за аналіз розбіжностей у платіжній інфраструктурі, пошук їх першопричин, контроль коректності фінансових потоків і побудову ефективної системи reconciliation.
Вимоги
Вища освіта (фінанси, економіка, бухгалтерський облік або аудит).
Досвід роботи від 5 років у напрямках Reconciliation, Financial Control або Internal Audit.
Мінімум 2–3 роки досвіду у FinTech, Payments, P2P, Crypto або High-Risk Acquiring.
Практичний досвід аналізу та розслідування фінансових розбіжностей, а не лише підготовки звітності.
Глибоке розуміння процесів P2P, механіки формування трейдерської маржі та життєвого циклу платежів (Authorization → Clearing → Settlement → Reconciliation).
Сильна база в бухгалтерському обліку: подвійний запис, проводки, звірки, міжкомпанійні розрахунки.
Просунутий рівень Excel (зведені таблиці, складні формули, аналіз великих масивів даних).
Досвід роботи з великими обсягами фінансових даних.
Аналітичне мислення, уважність до деталей, незалежність у прийнятті рішень.
Буде перевагою:
Досвід роботи з криптовалютними продуктами, PSP, Forex, Gambling або Betting.
Досвід виявлення фінансових маніпуляцій або шахрайських схем.
Робота з BI-інструментами (Power BI, Tableau, Metabase).
Сертифікації ACCA, CIMA, CPA або CIA.
Обов'язки
Проведення аудиту фінансових розрахунків, P2P-потоків та трейдерської маржі.
Контроль коректності взаєморозрахунків між процесингом, банками, PSP, EMI, криптогаманцями та внутрішніми системами.
Аналіз і розслідування фінансових розбіжностей, визначення їх першопричин та оцінка впливу на бізнес.
Виявлення фінансових аномалій, потенційних маніпуляцій і ризикових операцій.
Контроль комісій, взаємозаліків, settlement-процесів, залишків на рахунках і collateral.
Розробка контрольних механізмів, автоматизація reconciliation-процесів та налаштування системи алертів.
Підготовка аналітичної звітності, рекомендацій щодо усунення системних ризиків та підвищення ефективності фінансового контролю.