Specialist AML/KYC (m/w/d)
Summary
Performs daily AML/KYC checks for financial transactions, ensuring compliance with regulations, analyzing discrepancies, and documenting decisions in a Frankfurt-based role.
Dein Verantwortungsbereich
- Durchführung der initialen AML- und KYC-Prüfung unter Berücksichtigung aller relevanten regulatorischen Vorgaben
- Analyse, Erkennung und Bewertung von Unternehmensangaben und daraus resultierenden Unstimmigkeiten
- Eskalation komplexer Sachverhalte an die zuständigen Fachbereiche
- Umsetzung und Weiterentwicklung von Konzepten und Prozessen im Bereich der initialen AML- & KYC-Prüfung
- Ableitung geeigneter Maßnahmen bei Auffälligkeiten
- Revisionssichere Dokumentation aller Prüfschritte und Entscheidungen
Deine Vorteile
Wir legen großen Wert auf Wertschätzung, Transparenz und Weiterentwicklung. Bei uns erwarten dich unter anderem:
- Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeiten
- Moderne Mobility-Konzepte
- Eine offene und transparente Unternehmenskultur
- Gezielte Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Ein engagiertes, fachlich starkes Team, in dem deine Ideen willkommen sind
- Abwechslungsreiche Aufgaben in einem zukunftsorientierten Unternehmen
Das bringst du mit
- Abgeschlossenes Studium (z. B. Wirtschaft, Recht, Finance) oder eine geeignete kaufmännische Ausbildung
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich AML/KYC, idealerweise in der Finanzdienstleistungs-, Banken- oder Versicherungsbranche
- Fundierte Kenntnisse der relevanten AML- und KYC-Regularien
- Grundkenntnisse im Risikomanagement und im Umgang mit komplexen Sachverhalten
- Sehr gute Deutschkenntnisse (Muttersprache oder verhandlungssicher)
- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Sorgfältige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise