Specjalista ds. Przeciwdziałania Nadużyciom (k/m)
Dołącz do nas jako
Forma pracy:
Hybrydowa
Hybrydowa
Twój zakres
obowiązków
- Przeciwdziałanie nadużyciom i przestępczości na szkodę Banku
- Analizowanie zgłoszeń o podejrzeniu nadużycia oraz udzielanie wyjaśnień i wytycznych
- Prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz współpraca z organami ścigania
- Przygotowanie projektu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
- Prowadzenie testów w ramach II linii obrony wraz z określeniem poziomu ryzyka i wydaniem zaleceń
- Przygotowywanie raportów i analiz z przeprowadzonych postępowań wyjaśniających i testów
- Opiniowanie wewnętrznych regulacji pod kątem przeciwdziałania nadużyciom
- Tworzenie regulacji, rozwijanie i optymalizacja istniejących procesów przeciwdziałania nadużyciom
- Analiza danych i informacji z otwartych źródeł oraz przygotowywanie na jej bazie syntetycznych raportów
Nasze wymagania
- Warunek konieczny - wykształcenie wyższe – prawo
- Minimum 2 lata doświadczenia w obszarze przeciwdziałania nadużyciom lub pokrewnym (KYC, audyt, postępowania)
- Bardzo dobra znajomość tematyki związanej z nadużyciami wewnętrznymi i zewnętrznymi w sektorze finansowym
- Wysokie umiejętności analityczne, umiejętność wyciągania wniosków
- Znajomość prawa bankowego, KK, KPK, rekomendacji KNF
- Umiejętność organizacji pracy oraz sumienność i terminowość w podchodzeniu do realizacji wyznaczonych zadań
- Umiejętność pracy w zespole
- Otwartość na rozwój i zmiany oraz komunikatywność
- Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2
Mile widziane:
· Certyfikaty audytora, biegłego ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw
To oferujemy
- Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- Praca w trybie hybrydowym (8 dni zdalnych w miesiącu)
- Możliwość skorzystania z dodatkowych 24 dni pracy zdalnej okazjonalnej
- Atrakcyjny system premiowy (premia roczna oraz premia uznaniowa)
- Dodatkowe wynagrodzenie z okazji Dnia Pracownika
- Prywatna opieka zdrowotna (LuxMed) wraz z opieką stomatologiczną
- Kafeteria MyBenefit wraz z dofinansowaniem do karty sportowej (MultiSport)
- Pracowniczy Program Emerytalny
- Dofinansowanie do studiów podyplomowych
- Bogata oferta wellbeingowa
- Nagroda jubileuszowa
Dodatkowe benefity
- Ubezpieczenie na życie
- Preferencyjne pożyczki
- Świadczenia
świąteczne - Dodatkowe
świadczenia socjalne - Dofinansowanie
wypoczynku - Szkolenie i kursy
- Dofinansowanie nauki
języków - Platforma
e‑learningowa - Aplikacja do nauki
języków eTutor - Program rekomendacji
pracowników - Spotkania integracyjne
- Inicjatywy dobroczynne
- Wyprawka dla dziecka
- Dodatkowy urlop
- Dofinansowanie zajęć sportowych
- Bractwa sportowe
- Parking dla rowerów
Jesteśmy pracodawcą
otwartym na różnorodność
i wspierającym osoby
z niepełnosprawnościami.
Zachęcamy wszystkich kandydatów do aplikowania.
Jak wygląda proces
rekrutacji?
Feedback ma ZNACZENIE. Dlatego
niezależnie od decyzji możesz liczyć na
informację zwrotną od nas
- Przesłanie CV na ogłoszenie
- Analiza aplikacji przez zespół rekrutacji i menedżera
- Kontakt telefoniczny z wybranymi kandydatami
- Rozmowa rekrutacyjna
- Informacja zwrotna
W BGK znajdziesz to, co ma znaczenie
Wyższy sens pracy
Twoja praca w BGK ma ZNACZENIE. To Twój wkład w zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. I Twój realny, pozytywny i widoczny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.
Radość z codzienności
Dobre relacje mają ZNACZENIE. Codzienna wymiana wiedzy, wsparcie i szacunek oraz poczucie, że to co robisz ma sens składają się na doskonałą atmosferę pracy w społeczności BGK. Czy można cieszyć się pracą? Można!
Bezpieczeństwo
Poczucie stabilności ma ZNACZENIE. W BGK zapewnimy Ci bezpieczeństwo rozwoju, pracy, a nawet emerytury. I ułatwimy stałe podnoszenie kompetencji przy jednoczesnym zachowaniu work-life-balance.
Najnowsze technologie
Innowacyjność ma ZNACZENIE. Pracujemy z najnowszymi, często bardzo młodymi technologiami, pod okiem wyjątkowo kompetentnych managerów. Unikalne możliwości rozwoju masz teraz na wyciągnięcie ręki.
Dowiedz się więcej
o pracy w BGK
Poznaj BGK
Program rozwoju talentów, wsparcie dla rodziców i znacznie więcej możliwości oraz benefitów, które mają ZNACZENIE!
Poznaj departamenty BGK
Twoje doświadczenie ma ZNACZENIE! Wykorzystaj je przy ambitnych projektach, które zmieniają polską rzeczywistość.