Специалист по финансовому мониторингу

Обязанности:
Прием и подгрузка в учетные системы Банка перечней ПОД/ФТ/ФРОМУ. Проведение мероприятий, направленных на выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов. Представление в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ. Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Осуществление документального фиксирования и хранения информации о клиентах и проводимых ими операциях (сделках).

Требования:
Высшее экономическое или юридическое образование. Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ, нормативно-правовых требований к организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ будет являться преимуществом. Умение работать с большим объёмом информации, информационными системами и базами данных.