【銀行後台轉職首選】營運管理_洗防定審作業人員

•依據銀行內部AML作業準則對各風險等級客戶，完成客戶實質審查作業(含系統作業)。
•針對高風險客戶，相關資料收集聯絡營業單位業務(或客戶)上簽公文填報KYC，EDD盡職審查，回覆洗防科相關問題。
•完成洗錢防制黑名單掃描檢核。
•與法規洗防單位合作，推行並落實KYC監控流程。
•處理各項行政庶務，報表彙整。