ANALISTA/CONTADOR/ABOGADO JR PLD

Acerca de la empresa

"OESA" es una empresa reconocida en el sector legal y financiero, con una trayectoria de excelencia y compromiso con sus clientes. Ofrecemos un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo, con oportunidades de crecimiento profesional y desarrollo personal. Ubicación: Huixquilucan, Estado de México.

Requisitos del puesto

• Educación: Universitario con título.
• Experiencia previa.
• Conocimientos en ley antilavado( LFPIORPI).
• Experiencia en reportes en el portal antilavado (LFPIORPI).
• Habilidades en monitoreo y análisis de alertas.
• Capacidad para el control de procesos.

Responsabilidades del puesto

• Realizar el seguimiento y cumplimiento de la ley antilavado (LFPIORPI).
• Elaborar reportes en el portal antilavado.
• Monitorear y analizar alertas relacionadas con el lavado de dinero.
• Controlar los procesos internos para prevenir el lavado de dinero.
• Analisar la identificación y conocimiento de clientes.
• Apoyar en la elaboración e implementación de las políticas internas en términos de la ley.

Prestaciones y beneficios adicionales

• Oportunidades de capacitación y desarrollo profesional.
• Ambiente de trabajo colaborativo y motivador.
• Seguro de gastos.
• Bonos por desempeño.

El sueldo mensual es de 18000 a 20000.