Analityk/Analityczka AML/CFT – projekt B2B do 2 miesięcy

Poszukujemy osób z doświadczeniem w obszarze AML/CFT do realizacji krótkoterminowego projektu dla sektora bankowego. Projekt realizowany jest w formule B2B, a przewidywany okres współpracy wynosi maksymalnie 2 miesiące.

Zakres zadań

• analiza spraw dotyczących klientów o podwyższonym poziomie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,

• weryfikacja klientów pod kątem zajmowania eksponowanych stanowisk politycznych (PEP),

• weryfikacja klientów w zakresie stosowania przepisów dotyczących zamrażania wartości majątkowych,

• analiza transakcji związanych z krajami podwyższonego ryzyka,

• aktualizacja oceny klienta w zakresie ryzyka AML/CFT,

• przetwarzanie i obsługa ankiet AML w systemach bankowych.

Czego oczekujemy?

• doświadczenia w obszarze AML/CFT,

• znajomości procesów związanych z oceną ryzyka AML,

• praktycznej znajomości obsługi i przetwarzania ankiet AML,

• dokładności, samodzielności i dobrej organizacji pracy.

Oferujemy

• współpracę w modelu B2B,

• krótkoterminowy projekt – maksymalnie 2 miesiące,

• możliwość rozpoczęcia współpracy od zaraz,

• pracę przy projekcie realizowanym dla sektora bankowego,

• możliwość zaangażowania na poziomie Junior lub Senior,