Specjalista/Specjalistka ds. planowania, projektowania i wdrażania rozwiązań AML/CFT Junior
PKO BP Finat Specjalista/Specjalistka ds. planowania, projektowania i wdrażania rozwiązań AML/CFT Junior
Summary
Junior AML/CFT specialist for a banking client in Warsaw: drafts anti-money-laundering security standards and internal policies, assesses money-laundering risk of products and clients, screens high-risk customers, and runs projects implementing new AML/CFT regulations. B2B contract, ~3 months, at the client's Warsaw office.
Dla naszego klienta szukamy Specjalisty/Specjalistki ds. planowania, projektowania i wdrażania rozwiązań AML/CFT Junior.
Zakres świadczonej usługi:
tworzenie standardów bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z tego zakresu oraz prowadzenia nadzoru nad ich wdrażaniem i funkcjonowaniem,
przeprowadzanie oceny nowych produktów i usług w celu określenia poziomu ryzyka w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
analiza spraw dotyczących klientów posiadających podwyższony poziom ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
weryfikacja klientów w zakresie: zajmowania eksponowanych stanowisk politycznych, realizacji przepisów dotyczących zamrażania wartości majątkowych oraz w zakresie realizacji transakcji z krajami podwyższonego ryzyka,
aktualizacja oceny klienta w zakresie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
prowadzenie projektów związanych z wdrożeniem nowych regulacji dotyczących rozwiązań AML/CFT, w szczególności:
raportowanie postępów prac do Kierowników projektów powiązanych oraz Komitetu Sterującego,
identyfikacja ryzyka i rozwiązywania istotnych kwestii pojawiających się podczas prac projektowych we współpracy z Kierownikami projektów powiązanych,
nadzorowanie realizacji i odbioru produktów Projektu, takich jak: szczegółowy harmonogram projektu, plan komunikacji, szkolenia, plan wdrożenia, kryteria uruchomienia produkcyjnego.
Usługa wymaga kompetencji w zakresie:
znajomości aktualnych przepisów prawa regulujących zagadnienia AML/CFT,
umiejętności analizy przepisów i tworzenia wytycznych dla realizacji biznesowych wymagań w obszarze AML/CFT,
Oferujemy:
umowa B2B
przewidywany okres świadczenia usługi: ok 3 miesiące
miejsce realizacji usługi także w siedzibie klienta: ul. Świętokrzyska 36, Warszawa.